За даними слідства, колишній держсекретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков, який обіймав цю посаду у 2020—2024 роках, організував схему заволодіння коштами іноземних донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення. Про підозру повідомило НАБУ спільно з САП; цю інформацію поширило лише одне з джерел.
Роль підозрюваних у схемі
За версією слідства, Баньков переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників дипустанов спрямовувати фіндопомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Експертиза підтвердила, що отримані кошти юридично мали статус бюджетних грошей спецфонду МЗС. Крім організатора, у схемі брали участь колишній керівник апарату держсекретаря МЗС (чинний дипломат), радник колишнього міністра закордонних справ, який одночасно керував підконтрольною ГО, та бухгалтер цієї організації.
Механізм виведення та реакція МЗС
- Кошти виводили на рахунки підконтрольних ФОПів і осіб, а ті перераховували їх до конвертаційних центрів для отримання готівкою.
- Відмиті кошти спрямовували на власні потреби учасників схеми.
- Для прикриття підконтрольна ГО складала фіктивні листи й підписувала грантові угоди з неправдивими даними.
- Загальна сума встановлених слідством збитків становить понад 37 млн грн.
Фігурантів підозрюють у шахрайстві, відмиванні та привласненні коштів, здобутих злочинним шляхом. Баньков відмовився коментувати підозру, не спростувавши й не заперечивши її. Пресслужба МЗС заявила, що розкрадання викрили зокрема завдяки внутрішньому аудиту в міністерстві, а Державна аудиторська служба підтвердила можливі зловживання з певними обсягами допомоги, зібраної на початку вторгнення.
Залишити відповідь